Туляк перевел нерезиденту РФ более 80 млн рублей
Преступную схему выявила таможня.
В региональном ведомстве возбудили уголовное дело по факту перевода денежных средств в особо крупном размере свыше 80 млн рублей на счет нерезидента с использованием подставного лица.
Выяснилось, что житель Тульской области 2004 года рождения, за некоторую сумму дал свои паспортные данные. Его зарегистрировали как генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Сведения были внесены в ЕГРЮЛ. При этом мужчина организацией не управлял, в ее деятельности не участвовал, а его доступ к системе дистанционного банковского обслуживания использовался другими людьми для совершения преступления.
От имени фиктивного директора был заключен внешнеторговый контракт на поставку из Турции строительных материалов. По нему за рубеж шли денежные переводы. Общая сумма перечислений составила более 80 млн рублей. При этом товар на территорию России не поставлялся.
Тульская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Ответственность по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить
