В Тульской области злоумышленники оказывали незаконные банковские услуги
Их деятельность пресекли, а суд вынес приговор.
Признаны виновными четыре человека, которые с 2016 по 2023 год оказывали предпринимателям незаконные банковские услуги в Тульской и Московской областях, а также в Москве.
Как работала схема:
-
обвиняемые подыскивали подставных лиц;
-
оформляли их как «номинальных» директоров и ИП;
-
открывали на них счета и забирали доступ к ним;
-
через эти счета обналичивали деньги.
Итог:
-
обналичено более 120 млн рублей;
-
преступный доход - свыше 14 млн рублей.
Кроме того, организатор группы вместе с главным бухгалтером уклонились от уплаты налогов с одной из тульских компаний на сумму более 26 млн рублей.
Во время расследования:
-
проведены сложные налоговые и бухгалтерские экспертизы;
-
арестовано имущество обвиняемых, их родственников и подконтрольных фирм;
-
ущерб бюджету полностью возмещен.
Наказание:
-
двум мужчинам - реальное лишение свободы на 2 года 6 месяцев и штраф по 400 тыс. рублей;
-
двум женщинам - условные сроки от 2 до 2,5 лет и такие же штрафы.
Дело в отношении организатора группы приостановлено - он заключил контракт на военную службу с Минобороны РФ.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить
