ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка
Из-за многочисленных нарушений.
![ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка](/media/imgs2019/dengi_nascha.jpg)
Приказом Банка России от 21 февраля 2024 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО). Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
Решение принято в связи нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и систематическим нарушением «требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. В основном он был вовлечен в высокорисковые операции, связанные с расчетами между физическими лицами и теневым бизнесом, включая денежные переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п.
Также установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков по персональным данным граждан без их ведома, и проведение по ним операций.
КИВИ Банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, поэтому последовали соответствующие меры.
Кроме отзыва лицензии, информация об операциях, имеющих признаки уголовно-наказуемых действий, направлена для проверки в правоохранительные органы.
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
ДобавитьПоследние новости
23.07.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
09.07.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
03.07.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
01.07.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
13.06.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
11.06.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
31.05.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
28.05.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
28.05.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
07.05.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
23.03.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
23.03.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
12.03.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
05.03.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
29.02.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
28.02.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
27.02.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
21.02.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
24.07.2024
![](/static/img/text_gradient.png)
15.07.2024
![](/static/img/text_gradient.png)