Итоги годового Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Центра" по результатам работы за 2011 год

15 июня 2012 года в конференц-центре гостиничного комплекса "Холидей Инн Виноградово" в Москве под председательством заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО "Холдинг МРСК" Александра Альбертовича Попова состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО "МРСК Центра". На собрании присутствовало более 100 акционеров и их представителей.

В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по шести вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4. Об утверждении аудитора Общества;

5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Центра" в новой редакции.

Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили генеральный директор МРСК Центра Дмитрий Олегович Гуджоян, заместитель генерального директора по экономике и финансам МРСК Центра Константин Николаевич Орлов, заместитель генерального директора по корпоративному управлению Ольга Владимировна Ткачева.

Выступая на собрании, Дмитрий Гуджоян отметил: "Подводя итоги 2011 года, можно сказать, что МРСК Центра завершила год с хорошими финансово-экономическими и производственными показателями. В 2011 году компания увеличила объем передачи электрической энергии на 1,1 % по отношению к предыдущему году. Показатели выручки, EBITDA и чистой прибыли увеличились на 13 %, 26 % и 11 % соответственно. По итогам отчетного периода выполнены все ключевые показатели эффективности Общества, утвержденные Советом директоров на 2011 год, включая показатели потерь электроэнергии к отпуску в сеть, эффективности реализации инвестиционной программы и надежности".

Подводя итоги собрания, Александр Попов отметил высокую организацию проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также поблагодарил менеджмент и коллектив МРСК Центра.

Участие в голосовании по вопросам повестки дня приняли владельцы 90,38 % акций компании. Собрание, которое прошло в форме совместного присутствия акционеров, приняло решения по всем вопросам повестки дня.

Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли/убытков по результатам 2011 года. Чистая прибыль в размере 5 203,5 млн руб. распределена следующим образом: на развитие направлено 4 781,3 млн руб., и на выплату дивидендов – 422,2 млн руб.

Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,01 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Собранием акционеров избран новый состав Совета директоров, в который вошли:

1.    Бранис Александр Маркович - Компания "Просперити Кэпитал Менеджмент

(РФ) Лтд.",  Директор;

2.    Гуджоян Дмитрий Олегович  - Генеральный директор ОАО "МРСК Центра";

3.    Демидов Алексей Владимирович - член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК";

4.    Калоева Мадина Валерьевна  - заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России;

5.    Курбатов Михаил Юрьевич - член Правления, заместитель Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК";

6.    Попов Александр Альбертович - заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ОАО "Холдинг МРСК";

7.    Саух Максим Михайлович - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК";

8.    Cтарченко Александр Григорьевич - ОАО "НЛМК", Директор по Энергетике;

9.    Уманец Наталья Анатольевна - Начальник Департамента правового обеспечения ОАО "Холдинг МРСК";

10.              Филькин Роман Алексеевич - Представительство Компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.", Со-директор, электроэнергетика, машиностроение;

11.              Шевчук Александр Викторович - Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора.

В состав Ревизионной комиссии избраны:

1.      Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО "Холдинг МРСК";

2.      Архипов Владимир Николаевич – Начальник Департамента безопасности ОАО "Холдинг МРСК";

3.      Богачев Игорь Юрьевич - Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК";

4.      Мешалова Галина Ивановна - Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК";

5.      Попова Ольга Викторовна - Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК".

Аудитором Общества утверждено ЗАО "КПМГ".

Утверждены изменения и дополнения в Устав Общества и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.